Приватне акціонерне товариство «Трудовий колектив «Фанплит» (код ЄДРПОУ 32960308, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Фанерна, 1), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2020 року, за адресою: 02160, Україна, м. Київ, вул. Фанерна, 1 (приміщення клубу). Реєстрація акціонерів (їх  представників) відбудеться з 12.00 до 12.50 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 13.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 17 квітня 2020 року. 

Проект Порядку денного (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. 
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр». Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: «обрати головою загальних зборів акціонерів – Поживотько В.Б., секретарем загальних зборів акціонерів –  Котляров А.Ю.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: бюлетені для голосування підписуються головою реєстраційної комісії Товариства та видаються акціонеру під час реєстрації.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2019 рік.
5. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення  за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік.
6. Звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення  за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік.
7.  Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: «Довести до відома акціонерів, що за результатами діяльності Товариства у 2019 р. був отриманий збиток у розмірі 837,0 тис.грн. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках».
9. Затвердження значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством протягом року з попередніх загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити всі значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялися  Товариством  протягом року з попередніх загальних зборів.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення будь-яких (в т.ч. значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТКФ»).
Проект рішення: прийняти рішення про попереднє схвалення будь-яких (в т.ч. значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТКФ»).

Ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна за місцезнаходженням товариства: м.Київ, вул.Фанерна,1, у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 10.00 до 13.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – Зайвенка О.О.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.
Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, включених до порядку денного, що виносяться на голосування: http://tkf.kiev.ua.
Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.
Довідки за телефоном (044) 465-69-12, 292-29-76.
	                          
Основні  показники фінансово-господарської   діяльності підприємства (тис.грн.).
Найменування показника	Період	
	2019 р.	2018 р.	
Усього активів	7347	8295	
Основні засоби	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	
Запаси	0	0	
Сумарна дебіторська заборгованість	7319	8104	
Грошові кошти та їх еквіваленти	28	191	
Нерозподілений прибуток	(212)	625	
Власний капітал	6867	7704	
Статутний капітал	6700	6700	
Довгострокові зобов’язання	0	0	
Поточні зобов’язання	480	591	
Чистий прибуток (збиток)	(837)	469	
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3	

Станом на 10.03.2020 року - на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «ТКФ»: загальна кількість акцій – 134000 шт, кількість голосуючих акцій – 133157 шт. 

	                                 Наглядова рада товариства